Las autoridades aduaneras de Corea del Sur han dividido un importante esquema de remesas ilegales que canalizó sumas masivas de dinero en el extranjero para apoyar las actividades de juego en el Filipinas. La Agencia de Aduanas de Corea (KCA) confirmó el jueves que 10 personas han sido detenidas y entregadas a la Oficina de Fiscales Centrales de Seúl por cargos relacionados con la transmisión no autorizada de divisas.
Mayor red subterránea expuesta
Los investigadores encontraron que el grupo era responsable de transferir ilegalmente un total de 137 mil millones de wones (aproximadamente $ 71.5 millones) durante varios años. La operación atacó a las personas que buscaban convertir a Corea del Sur en pesos filipinos para el juego en el país del sudeste asiático, donde los mercados de juego no regulados se han convertido en destinos populares para algunos jugadores surcoreanos.
Las transferencias ilegales fueron facilitadas a través de un proceso elaborado. Según los informes, los sospechosos recaudaron fondos en Corea del Sur, ya sea en efectivo o a través de transferencias bancarias locales, e intercambiaron el dinero en dólares estadounidenses. Estos fondos fueron de contrabando del país utilizando equipaje e incluso bolsas de golfsegún la agencia de aduanas.
De acuerdo a Los tiempos de Corealas autoridades revelaron que los correos hicieron una estimación 519 viajes separados a Filipinas, cada vez que transporta un promedio de $ 200,000 en efectivo. Este enfoque organizado permitió a la red mover silenciosamente enormes sumas sin detección, aprovechando las lagunas en los sistemas de monitoreo.
Las autoridades ahora están realizando una investigación más amplia para identificar a quienes solicitaron estas transferencias de dinero ilegales y para determinar los orígenes de los fondos involucrados. El KCA declaró que múltiples agencias gubernamentales han sido alertadas de analizar las transacciones potencialmente vinculadas a esta red y otras operaciones similares.
Según los investigadores, algunas de las personas que organizaron estas transferencias ilegales son sospechosas de participar en operaciones de juego no reguladas en el extranjero, lo que complica aún más la investigación en curso. Los funcionarios señalaron que el seguimiento del sendero financiero completo es fundamental para comprender la escala de la operación y para evitar que los esquemas similares operen en el futuro.
“Este caso destaca cómo las redes subterráneas se están volviendo cada vez más sofisticadas al evitar las regulaciones de divisas”. Un portavoz de aduanas dijo, enfatizando que los arrestos adicionales podrían seguir a medida que se amplía la investigación.
Ramificaciones legales y aplicación más amplia
La ley de Corea del Sur prohíbe estrictamente la transmisión no autorizada de fondos en el extranjero, especialmente cuando está vinculado al juego. Se enfrentan los infractores consecuencias legales gravesincluidos cargos penales y posibles penas de prisión.
El KCA dijo que esta acción de aplicación es parte de una iniciativa más amplia destinada a combatir las salidas de capital ilegales y el fortalecimiento de la supervisión de las actividades financieras transfronterizas. Los reguladores han prestado más atención a los patrones de movimiento de efectivo vinculados al juego, con Filipinas a menudo citadas como un destino frecuente debido a su vibrante sector de juegos.
Las autoridades señalaron que esta última represión es consistente con sus esfuerzos para cerrar brechas regulatorias que permiten actividades financieras ilegales. “Esta operación refleja nuestro compromiso continuo de interrumpir los flujos financieros ilegales y mantener la integridad en las prácticas de divisas”. La agencia de aduanas dijo en un comunicado.
Los analistas de la industria señalan que el caso es parte de una tendencia creciente de intensificado aplicación como Corea del Sur busca evitar que los fondos ilícitos impulsen los mercados de juegos de azar no regulados en el extranjero. Filipinas, en particular, se ha convertido en un lugar destacado para los ciudadanos surcoreanos que buscan opciones de juego en alta mar, lo que aumenta las preocupaciones regulatorias sobre los riesgos financieros asociados y las vulnerabilidades de lavado de dinero.
A medida que continúan las investigaciones, se espera que los funcionarios examinen otras transacciones vinculadas a patrones similares de cambio de divisas y movimientos físicos en efectivo. Con la escala de esta operación ya expuesta, las autoridades instan a las instituciones financieras y viajeros a permanecer atentos e informar actividades sospechosas que pueden indicar prácticas ilegales de divisas.