Platinum Gaming Limited, el operador de sitios web de juegos de azar populares del Reino Unido como unibet.co.uk y uk.bingo.com, ha recibido una multa de £ 10 millones por la Comisión de Juegos de Azar del Reino Unido. Esta multa se produce después de que una investigación exhaustiva descubriera una serie de fallas graves tanto en los controles contra el lavado de dinero (AML) de la compañía como en sus procedimientos de responsabilidad social. Las conclusiones de la Comisión han puesto de relieve importantes deficiencias en la capacidad de la empresa para monitorear y proteger adecuadamente a sus clientes, en particular aquellos en riesgo de sufrir daños en el juego.
Fallas en los sistemas de protección al cliente
Entre los problemas más preocupantes identificados por la Comisión de Juego se encuentran las fallas de la compañía para reconocer y actuar sobre los jugadores en riesgo. Un cliente, que se registró en la plataforma, perdió £5,000 en solo 24 horas y perdió más de £16,000 en menos de tres meses. A pesar de estas pérdidas significativas, el sistema de interacción con el cliente de Platinum Gaming no señaló que el individuo estuviera en riesgo de sufrir daños. En otro caso, un jugador que perdió más de £31,000 durante un período de nueve meses, superó su límite de pérdida mensual en múltiples ocasiones y demostró signos de juego de alta velocidad, no fue contactado ni intervenido por la compañía. Estos casos ejemplifican la incapacidad del operador para actuar sobre indicadores claros de daño en el juego.
La empresa tampoco logró interactuar con un cliente que perdió £73,000 en un período de 23 días, con una pérdida neta de £4,100, lo que resalta aún más los problemas sistémicos con el seguimiento y soporte al cliente. A pesar de estos graves problemas, la empresa no tomó las medidas adecuadas para evitar que estas personas sigan jugando.
Además de estas cuestiones de responsabilidad social, la investigación también reveló una serie de fallas en las prácticas contra el lavado de dinero de Platinum Gaming. Un problema importante fue la falta de consideración de la empresa hacia los clientes a quienes previamente se les habían bloqueado las cuentas debido a preocupaciones sobre el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. A pesar de tener cuentas marcadas por tales problemas, algunos clientes aún pudieron abrir nuevas cuentas y continuar jugando.
Se descubrió que la evaluación de riesgos ALD de la empresa era inadecuada y no abordaba factores de alto riesgo como grandes transacciones, ocupaciones sospechosas o altos niveles de pérdidas en juegos de azar. Además, la política ALD de Platinum Gaming carecía de claridad sobre cómo se debían aplicar las medidas de diligencia debida y no definía claramente los umbrales para una mayor diligencia debida del cliente.
Faltas repetidas y sanciones anteriores
Esta no es la primera vez Juegos de platino ha enfrentado acciones regulatorias. En 2023, la empresa recibió una multa de 2,9 millones de libras esterlinas por fallos similares en sus prácticas de lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. El hecho de que estas cuestiones no se hayan abordado adecuadamente, a pesar de medidas de cumplimiento anteriores, generó más preocupaciones sobre el compromiso de la empresa con el cumplimiento.
John Pierce, director de cumplimiento de la Comisión de Juego, expresó su decepción por las continuas fallas del operador. afirmando en un comunicado de prensa, “Si bien se han logrado avances en toda la industria en la reducción del gasto elevado sin control, las fallas en Platinum Gaming son particularmente decepcionantes. El caso reveló serias deficiencias en los sistemas de interacción con el cliente, incluidas fallas para identificar y actuar sobre marcadores claros de daño”.
Además de la multa financiera de £10 millones, se ha ordenado a Platinum Gaming que someterse a una auditoría independiente y a una investigación interna. La empresa También está obligado a proporcionar actualizaciones periódicas a la Comisión del Juego sobre el progreso de estas medidas. Esta auditoría tiene como objetivo impulsar cambios significativos dentro de la empresa, reforzar la responsabilidad e incorporar una cultura de cumplimiento en toda la organización.
La Gambling Commission enfatizó que estas acciones tienen como objetivo prevenir fallas similares en el futuro y garantizar que los altos líderes dentro de la empresa se apropien plenamente de los resultados de cumplimiento. “Los altos directivos deben hacerse cargo de los resultados de cumplimiento y garantizar que las lecciones se integren en toda la organización, respaldadas por informes estructurados y supervisión a nivel de junta directiva”. añadió Pierce.